Detenidos en Carmona por blanqueo de capitales

Detenidos en Carmona por blanqueo de capitales

     Los investigadores de la Policía Nacional, que han participado en la Operación Nervión, que comenzó a finales del pasado marzo contra la delincuencia en blanqueo de dinero, consideran que la red desarticulada recientemente en la que una empresa de seguridad privada servía de tapadera, cometió, además del lavado de dinero, fraudes de más de 6,5 millones a la Seguridad Social y deuda de 1,7 millones a la Agencia Tributaria.

     La trama, según fuentes oficiales, estaba compuesta por 26 personas, de las que 23 han sido detenidas en Barcelona, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira, Carmona, Villaverde del Río y Sevilla capital. Asimismo, la actividad delictiva de la organización, entre 2016 y 2021, apunta a transacciones comerciales para justificar entradas y salidas de fondos por un importe que superó los 27 millones de euros. El entramado les permitió hacerse con la titularidad de 70 inmuebles y un gran número de vehículos de alta gama. Además, según las pesquisas policiales, proporcionaban servicios de lavado de dinero procedente del narcotráfico o, al menos, otros dos grupos delictivos.